Alegaciones de Malversación de Fondos y Complicidad Legal Sacuden el Mundo de las Criptomonedas
Un reciente litigio sostiene que Sam Bankman-Fried estableció cuentas en Deltec en 2018 para facilitar el acceso a Tether. Se alega que durante el auge del mercado de criptomonedas entre 2020 y 2021, la ya desaparecida compañía de criptomonedas acuñó miles de millones de USDT.
Se dice que Alameda Research recibió estos tokens de stablecoins antes del pago, aprovechando las oportunidades de arbitraje para obtener beneficios. Caroline Ellison, la exdirectora ejecutiva de Alameda Research, declaró:
“Alameda podría generar USDT a crédito a través de la línea de crédito no oficial de Deltec y vender ese USDT para obtener un beneficio antes de tener que financiar la compra depositando dólares estadounidenses en la cuenta Deltec de Tether.”
El litigio también insinúa que Deltec colaboró en la malversación de fondos más extensa de FTX. Se alega que el banco recibió depósitos de clientes de FTX y los transfirió a Alameda, otorgando exenciones de ciertas regulaciones y dando prioridad a las retiradas de Alameda durante el desplome del mercado de criptomonedas.
Los representantes de Deltec afirmaron que ni el banco ni su presidente, Jean Chalopin, estaban al tanto de ninguna irregularidad. Tether no es un acusado en este caso. El emisor de stablecoins ha sostenido constantemente que Alameda Research siempre pagó los tokens USDT con dólares estadounidenses.
Los acreedores de FTX demandan a los abogados
Por otro lado, los acreedores de FTX han emprendido acciones legales contra Sullivan and Cromwell, LLP (S&C), alegando su complicidad en los eventos que llevaron a la quiebra del exchange. El bufete de abogados está actualmente supervisando el procedimiento de bancarrota de FTX.
“La representación de FTX por parte de S&C fue extensa e incluyó asuntos regulatorios, fusiones y adquisiciones, litigios de bancarrota, representación personal de los demandados internos de FTX, representación en ambos lados de varios acuerdos con otras entidades y, más recientemente, en la administración de los procedimientos de bancarrota de FTX.”
La relación entre FTX y S&C fue facilitada por Ryne Miller, anteriormente socio de S&C, que asumió el cargo de asesor general de FTX Group en agosto de 2021. Se alega que Miller dirigió numerosos casos de FTX a su antiguo empleador, con el litigio citando al menos 20 casos.
Los acreedores de FTX están ahora solicitando daños y perjuicios por conspiración civil, fraude y complicidad en incumplimientos fiduciarios.
Fuente: es.beincrypto.com
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